Cumplimiento LFPIORPI automatizado para notarías
Una herramienta del Colegio de Consultores, en alianza con la Notaría 131 de Saltillo.
El Colegio de Consultores es un despacho multidisciplinario que cubre distintas áreas del derecho — corporativo, fiscal, notarial y de cumplimiento. En alianza con la Notaría 131 de Saltillo, desarrollamos NotarIA: una plataforma especializada en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) aplicada al ámbito notarial.
Equipo de abogados, auditores y consultores con experiencia en distintas ramas del derecho.
Trabajamos directamente con la Notaría 131 de Saltillo, lo que nos permite construir herramientas con criterio operativo real.
Especialización en LFPIORPI, prevención de lavado de dinero y obligaciones de actividades vulnerables.
NotarIA centraliza la operación de cumplimiento de la notaría: desde la identificación del cliente hasta la generación y seguimiento de avisos.
Generación, control y seguimiento de avisos por actividad vulnerable, con alertas de plazos y bitácora.
Gestión de expedientes por escritura y por año, con histórico completo y separación de ejercicios fiscales.
Detección automática de operaciones que rebasan umbrales LFPIORPI y vencimientos próximos.
Captura estructurada con validación de CURP y código postal, beneficiarios controladores y PEP.
Notario, auditor, colaborador y administrador — cada uno con su tablero y sus responsabilidades.
Documentación operativa específica para cada usuario del sistema.
Instale NotarIA directamente en su celular o tablet como una aplicación más — sin pasar por Play Store ni App Store. Acceso restringido a las notarías y auditores que invitamos.
Análisis, criterios y notas prácticas escritas por nuestros auditores y colaboradores.
Próximamente.
Estamos preparando los primeros artículos. Vuelve pronto.
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